BAJAS LABORALES FINGIDAS

El trabajador comete fraude a su empleador sí, en un período de incapacidad laboral transitoria o enfermedad común...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

El trabajador comete fraude a su empleador sí, en un período de incapacidad laboral transitoria o enfermedad común (IT-CC); o bien en un período de incapacidad por accidente de trabajo (AT) se demuestra:

• efectúa actividad laboral por cuenta propia o ajena
• la vida cotidiana del trabajador entra en contradicción con su enfermedad o lesión.
• Se demuestra negligencia del trabajador, en sus actividades diarias, por no seguir o perjudicar el tratamiento médico

2. LEGISLACIÓN

Este tipo de comportamientos contravienen la "buena fe contractual", recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Las pruebas recabadas por el detective podrán ser utilizadas para formalizar un despido disciplinario del infractor.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• observaremos y recabaremos pruebas de la vida cotidiana de la persona investigada
• salidas y movimientos del investigado
• en casos de accidente de trabajo o larga enfermedad, observaremos si las lesiones o incapacidades son reales
• demostraremos la posible actividad laboral del investigado
• observación de aquellas actividades que perjudiquen el tratamiento médico

CONTROL SOBRE DELEGADOS SINDICALES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Ejercemos el control de las actividades de los delegados y representantes laborales en sus horas sindicales, obteniendo pruebas de la dedicación...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Ejercemos el control de las actividades de los delegados y representantes laborales en sus horas sindicales, obteniendo pruebas de la dedicación sistemática de este tiempo a otros fines distintos a los quehaceres sindicales.

2. LEGISLACIÓN

Nuestra actuación deberá tener un peso probatorio suficiente, dada la protección que otorga el ordenamiento jurídico a este tipo de trabajadores.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• observación y control de los representantes durante sus horas sindicales
• obtención de fotografías y vídeo de sus actividades
• especial atención a la posible actividad laboral paralela en su tiempo sindical


CONTRAESPIONAJE INDUSTRIAL

Son las investigaciones encaminadas a la detección de posibles fugas de información y obtención de pruebas para determinar la autoría.



1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Son las investigaciones encaminadas a la detección de posibles fugas de información y obtención de pruebas para determinar la autoría, así como el diseño de protección de las comunicaciones y sistemas informáticos.

2. LEGISLACIÓN

La violación del deber de secreto contraviene la buena fe contractual, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, al margen de otras normas de carácter civil o incluso penal que se pudiesen contravenir.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

A) Detección de fugas de información

• detección e identificación de posible "espía" en la empresa
• utilización de cámaras, micros ocultos y sistemas de control informático
• posibilidad de infiltrar un detective
• seguimiento y observaciones de personal con acceso a información sensible: vinculaciones empresariales, reuniones con personas de la competencia

B) Seguridad en las comunicaciones

• Utilización de medios tecnológicos para proteger las comunicaciones
• Barridos: detección de micrófonos, cámaras ocultas y escuchas telefónicas
 

DUPLICIDAD DE TRABAJO. COMPETENCIA DESLEAL

Obtendremos las pruebas que demuestren que un trabajador ejerce otra actividad laboral del mismo ramo que su empresa empleadora, por cuenta propia o ajena.

 


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Obtendremos las pruebas que demuestren que un trabajador ejerce otra actividad laboral del mismo ramo que su empresa empleadora, por cuenta propia o ajena.

2. LEGISLACIÓN

La concurrencia desleal está tipificada en el Estatuto de los Trabajadores: "no podrá efectuarse la prestación laboral para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal", y más adelante: "no concurrir con la actividad de la empresa".

Incluso podrá investigarse al trabajador después de extinguido el contrato de trabajo, en caso de que exista un pacto de no concurrencia.

Nuestras pruebas podrán utilizarse para fundamentar el despido disciplinario del trabajador.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• detección de la comisión de una actividad laboral paralela, tanto por cuenta propia o ajena
• entradas, salidas del lugar de trabajo. Horario. Fotografías y vídeos
• cámara oculta
• pruebas documentales: presupuestos, folletos, registro mercantil.

EMBRIAGUEZ O TOXICOMANÍAS

Nuestro objeto será demostrar la ingestión de alcohol o drogas por parte de aquel trabajador sobre el que se depositen las sospechas.


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Nuestro objeto será demostrar la ingestión de alcohol o drogas por parte de aquel trabajador sobre el que se depositen las sospechas. Dentro o fuera del trabajo, siempre que repercuta negativamente en el desarrollo del mismo.

2. LEGISLACIÓN

Nuestras pruebas serán fundamentales puesto que el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores incluye, como causa de depsìdo disciplinario, "la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo"

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• observación y vigilancia dentro o fuera del trabajo
• visitas a bares, previo al inicio de la jornada laboral
• filmación, con cámara oculta, de la ingestión de alcohol
• cámaras ocultas en la empresa, en zonas permitidas
• observación de repartidores y comerciales en su actividad laboral


CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD

Recabaremos pruebas de la infracción de una cláusula o contrato de exclusividad...
 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Recabaremos pruebas de la infracción de una cláusula o contrato de exclusividad:

• Contrato de suministro en exclusiva
• Contrato de venta en exclusiva
• Contrato de ofrecimiento de servicios en exclusiva

2. LEGISLACIÓN

La parte perjudicada, para resolver el contrato o para ejecutar las penalizaciones establecidas, recabará las pruebas necesarias de nuestro despacho.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• Control sobre comerciales y vendedores
• Aportación de pruebas de la venta o distribución de productos no autorizados
• Observación de la compra de materias primas o productos no autorizados
• Fotografías y vídeo de las infracciones
• Empleo de cámaras ocultas en las entrevistas a la empresa infractora

INFORMES PRE-LABORALES

Informes previos a la contratación de empleados. Tanto de personal subalternos (informe simple) como de personal ejecutivo...


Informes previos a la contratación de empleados. Tanto de personal subalternos (informe simple) como de personal ejecutivo (informe completo).

• causa de baja voluntaria o despido. Verificación de información
• conflictividad laboral
• antecedentes por robos, hurtos, moobing
• alcoholismo, toxicomanía o ludopatía
• comportamiento y actitud. Lealtad profesional. Productividad
• relación del candidato con empresas de la competencia (en su caso o familiares directos)

RED COMERCIAL

Observación de los comportamientos desleales, tanto por la sección de ventas, como por la de compras.


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Observación de los comportamientos desleales, tanto por la sección de ventas, como por la de compras.

• deslealtad de representantes y repartidores
• control de cartera de visitas
• falsificación de "raports" de visitas. Engorde de gastos
• actividad paralela para empresas de la competencia
• disminución de la productividad
• alcoholismo, toxicomanías, ludopatía
• percepción de gratificaciones por terceras personas
• quebranto del secreto profesional
• control de la red de transporte y distribución
• hurtos y apropiación de material

2. LEGISLACIÓN

Las irregularidades que se producen en este sector, susceptibles de ser investigadas, están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores:
• genéricamente, como "transgresión de la buena fe contractual".
• específicamente, "la realización de actos que constiyuyan fraude o engaño por parte del trabajador y abuso de confianza"
• y "concurrencia desleal"
• además "hurto en la empresa"

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• observación y vigilancia de representantes y repartidores
• control exhaustivo de: visitas, tiempo dedicado, kilometraje, gastos
• trato dispensado a clientes
• control de material suministrado y flotas de transporte
• supervisión de personal de compras. Relaciones con proveedores
• pruebas con foto, vídeo y cámara oculta
• equipos técnicos: microcámaras fijas, grabadoras,etc
• infiltración de agentes en la red comercial


QUEBRANTO DEL SECRETO PROFESIONAL

Nuestra actuación irá encaminada a la obtención de pruebas de que el empleado está haciendo uso de información privilegiada o confidencial...


Nuestra actuación irá encaminada a la obtención de pruebas de que el empleado está haciendo uso de información privilegiada o confidencial, tanto para uso propio como para ponerla en manos de la competencia u otros organismos ajenos.

TRANSGRESIÓN DEL DEBER DE NO CONCURRIR

Recabaremos pruebas que demuestren que el ex-empleado ha incumplido la cláusula de no concurrencia, en su caso, y está ejerciendo una actividad laboral...


Recabaremos pruebas que demuestren que el ex-empleado ha incumplido la cláusula de no concurrencia, en su caso, y está ejerciendo una actividad laboral o empresarial del mismo ramo que la empresa de la que ha salido.

Tanto si la actividad la realiza para sí mismo, como si la efectúa para empresas competidoras.

PREVENCIÓN DE HURTOS

Prevención de hurtos y pérdidas. Investigación de personal interno y externo...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Prevención de hurtos y pérdidas. Investigación de personal interno y externo (red de transporte, servicio de vigilancia, limpieza).

2. LEGISLACIÓN

Nuestra actuación se someterá, siempre, a la legislación vigente. YBL Abogados recabará información y pruebas respetando la normativa referente a la intimidad, honor y propia imagen; así como la referente a protección de datos.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• microcámaras camufladas
• emisores ocultos que dan señal de alarma bajo un arco detector
• infiltración de agentes
• control y seguimiento de camiones y furgonetas de reparto

COMPETENCIA DESLEAL

Les seremos de gran ayuda para demostrar aquellas prácticas contrarias a la libre y leal competencia, de las que ustedes sean víctimas, por parte de una empresa competidora...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Les seremos de gran ayuda para demostrar aquellas prácticas contrarias a la libre y leal competencia, de las que ustedes sean víctimas, por parte de una empresa competidora o de un empleado desleal.

2. LEGISLACIÓN

Las prácticas concretas contrarias a la libre competencia, y que nosotros podremos investigar, se encuentran tipificadas en la Ley de Competencia Desleal. Pero, por extensión, también les seremos útiles para demostrar los comportamientos dañinos para su compañía recogidos en la Ley de Defensa de la Competencia.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La estrategia de investigación cambiará en función del tipo de irregularidades cometidas por la empresa "desleal". Entre otras, recogidas en la Ley de Competencia Desleal:

• ventajas competitivas adquiridas mediante la infracción de normas
• la violación de secretos industriales
• la inducción a la ruptura contractual
• intrusismo profesional


DEFENSA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL


Obtenemos las pruebas que confirman las sospechas o indicios de nuestros clientes a cerca de las violaciones cometidas contra la propiedad industrial o intelectual...

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Obtenemos las pruebas que confirman las sospechas o indicios de nuestros clientes a cerca de las violaciones cometidas contra la propiedad industrial o intelectual:

• Falsificación de productos y marcas comerciales
• Imitación de productos
• Detección de redes de fabricación y distribución ilegal de productos
• Uso de servicios o productos sin abonar los derechos de propiedad intelectual

2. LEGISLACIÓN

Podemos investigar todas aquellas actuaciones que contravienen la Ley. En los casos de fraude o falsificación, nuestra actuación será preventiva: los indicios y pruebas de los ilícitos penales cometidos deberemos entregarlos inmediatamente a las autoridades policiales y judiciales. Así, a tenor del art. 19.3 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• Detección de productos y marcas falsificadas
• Detección de locales y factorías en las que se distribuye o fabrica esos productos
• Investigación y esclarecimiento de redes de distribución y venta de productos falsificados
• Observación, vigilancia y filmación de personas relacionadas con el fraude
• Utilización de medios de grabación de audio y cámaras ocultas.



FRANQUICIAS

Obtenemos las pruebas que confirman las sospechas o indicios de nuestros clientes a cerca de las violaciones cometidas contra la propiedad industrial o intelectual...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra misión será la de recabar pruebas en relación con todas aquellas irregularidades o controles en el seno del contrato entre franquiciadora y franquiciada.

2. LEGISLACIÓN

En virtud de las pruebas obtenidas se podrá resolver el contrato entre franquiciada o franquiciadora, o penalizar a la parte infractora.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Se producen diversos tipos de irregularidades, cada una de ellas con un tratamiento singular:

• Observación del incumplimiento de las normas y protocolos establecidos por la empresa franquiciadora.
• Control de la venta, o el suministro de servicios, estipulado contractualmente
• Incumplimiento de las cláusulas de exclusividad (venta, suministro, servicios)
• Observancia de las condiciones del local y trato al cliente
• Pruebas de "mala praxis profesional". Menoscabo de la marca
• Control de precios de venta al público.
• Recabaremos testimonios de clientes y proveedores
• Empleo de cámaras ocultas en las entrevistas y visitas


INVESTIGACIONES SOBRE CLIENTES, PROVEEDORES Y EMPRESAS COMPETIDORAS

Investigaciones relativas a aspectos técnicos o financieros en relación con cualquier empresa o grupo empresarial.
 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Investigaciones relativas a aspectos técnicos o financieros en relación con cualquier empresa o grupo empresarial

2. LEGISLACIÓN

Nuestras investigaciones, precedidas de un interés legítimo, se amparan en el Art. 101 del Reglamento de Seguridad Privada, que dice: "se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados."

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Aspectos financieros:

• datos constitutivos y órganos sociales
• solvencia

Aspectos técnicos:

• Observación de la empresa interesada
• Fotografías y vídeo de la empresa "in situ"
• Identificación de empleados y directivos
• Observación del interior de la empresa y su actividad laboral
• Análisis de clientes y proveedores de la empresa investigada

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Aportaremos las pruebas necesarias que demuestren que una de las partes ha incurrido en un incumplimiento contractual.
 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Aportaremos las pruebas necesarias que demuestren que una de las partes ha incurrido en un incumplimiento contractual.

2. LEGISLACIÓN

El ordenamiento jurídico civil obliga genéricamente al cumplimiento y buena fe de los contratos.
Pero específicamente se pueden dar casos de ruptura de cláusulas específicas recogidas en los contratos.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Destacan dos supuestos muy comunes de incumplimiento contractual:

A) Cláusulas de exclusividad

• Contrato de suministro en exclusiva
• Contrato de venta en exclusiva de un producto
• Pruebas fotográficas y videográficas de la ruptura de ésta u otras cláusulas de exclusividad
• Entrevista y visitas a empresa infractora. Uso de cámaras ocultas
• Pruebas del suministro o venta de productos de la competencia

B) Control sobre el cumplimiento de servicios contratados

• Control sobre proveedores
• Control sobre empresas filiales y sucursales
• Observación de : horarios de servicio, trato a clientes, cantidad y calidad de productos suministrados

 

INSOLVENCIA FINGIDA

Se investigará tanto los bienes que tenga el deudor y su localización, como las maniobras que éste haya podido efectuar para presentar una situación de insolvencia...


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Se investigará tanto los bienes que tenga el deudor y su localización, como las maniobras que éste haya podido efectuar para presentar una situación de insolvencia.

Especialmente se indagará en la posibilidad de que se haya producido un ALZAMIENTO DE BIENES: ventas o donaciones a terceros para perjudicar a acreedores.

2. LEGISLACIÓN

Fruto de nuestras investigaciones podrán conseguirse pruebas documentales que permitan ejecutar embargos a favor de nuestro cliente. O demostrar que se ha producido una situación de alzamiento de bienes.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

a) En una primera fase se investigarán todos los bienes actuales del deudor:

• bienes inmuebles en todo el estado
• vehículos
• participación en órganos sociales
• actividad laboral

b) En una segunda fase, y a fin de detectar indicios y pruebas de un posible alzamiento de bienes, se indagarán los bienes que tenía el deudor justo antes de producirse la situación de insolvencia. Contrastaremos esta información con el punto a) (bienes actuales)
Averiguamos la actual titularidad de esos bienes
 
 

INTRUSISMO PROFESIONAL

Es una práctica de competencia desleal especialmente perniciosa para profesionales y empresas. De especial interés para asociaciones y colegios profesionales.


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Es una práctica de competencia desleal especialmente perniciosa para profesionales y empresas. De especial interés para asociaciones y colegios profesionales.
Nuestro equipo de investigación demostrará el ejercicio de una profesión u oficio sin las reglamentarias titulaciones o acreditaciones.

2. LEGISLACIÓN

El intrusismo profesional puede ser perseguido tanto civilmente (ley de competencia desleal), como administrativamente (normas reglamentarias que regulan el ejercicio de determinadas profesiones u oficios), como penalmente (tipos penales que reprochan esta práctica).

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• Observaciones y controles de presuntos intrusos
• Se constatará en qué consiste, realmente, la actividad profesional de éstos
• Verificamos si tienen la titulación o habilitación profesional correspondiente
• Demostraremos, si es el caso, que en los locales o despachos operativos desarrollan, efectivamente, la actividad profesional para la que no están facultados

INVESTIGACIONES COMERCIALES Y PATRIMONIALES. EMBARGOS

Investigaremos y detectaremos todos aquellos aspectos financiero-patrimoniales que se desee conocer, tanto de personas físicas...


Investigaremos y detectaremos todos aquellos aspectos financiero-patrimoniales que se desee conocer, tanto de personas físicas como jurídicas:

• Propiedades en todo el estado
• Vehículos
• Actividad laboral
• Participación en órganos sociales (administrador, apoderado)


QUIEBRA FRAUDULENTA

Investigaremos aquellas situaciones de quiebra "irregular" en perjuicio de los intereses de acreedores o empleados.


1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Investigaremos aquellas situaciones de quiebra "irregular" en perjuicio de los intereses de acreedores o empleados:

• Enajenaciones simuladas
• Deudas supuestas
• Compras de bienes a nombre de terceras personas en perjuicio de acreedores
• Continuidad de la actividad de la empresa, con otro nombre o emplazamiento
2. LEGISLACIÓN

Nuestros profesionales investigarán las "acciones anómalas"- como señala el Art. 890 del Código de Comercio - que demuestran la quiebra fraudulenta.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

El gerente de la empresa R. acude a nuestro despacho pues tiene sospechas de que una empresa deudora, que se ha declarado en quiebra, puede estar operando en otro emplazamiento:

• seguimiento y observación de los administradores o propietarios
• localización del lugar en el que se encuentra el nuevo emplazamiento
• fotografías y vídeo de la actividad laboral desarrollada
• fotografías y vídeo del personal laboral: identificación de empleados
• Maquinaria o mobiliario en el interior de la empresa: pruebas de traslado de material

ANÁLISIS DE ADN

Nuestro equipo profesional cuenta con el material necesario para realizar pruebas de muestras de adn.


Nuestro equipo profesional cuenta con el material necesario para realizar pruebas de muestras de adn.


SISTEMAS DE VIGILANCIA INTERIOR

La utilización de estos equipos de escucha y videograbación permite obtener información preventiva sobre todo tipo...


• Cámaras ocultas
• Aparatos de videograbación de larga duración
• Emisores ocultos y grabadoras camufladas

La utilización de estos equipos de escucha y videograbación permite obtener información preventiva sobre todo tipo de comportamientos desleales:

• contraespionaje industrial
• competencia desleal
• quebranto del secreto profesional
• prevención de hurtos
• disminución de la productividad
 


MICROCÁMARAS MÓVILES OCULTAS

Nuestros agentes irán provistos, en seguimientos e investigaciones, de microcámaras camufladas en: bolsos de mano, prendas de vestir...


Nuestros agentes irán provistos, en seguimientos e investigaciones, de microcámaras camufladas en: bolsos de mano, prendas de vestir (solapa, corbatas) y otros accesorios.

Se utilizarán estos medios técnicos siempre que los agentes lo estimen oportuno. Especialmente en los locales de acceso público: restaurantes, bares, pubs, tiendas. Sin que ello constituya un hecho excepcional en el transcurso de las averiguaciones.

REVELADO DE HUELLAS DACTILARES

YBL Abogados tiene en su haber el material necesario para realizar revelados de huellas dactilares.


YBL Abogados tiene en su haber el material necesario para realizar revelados de huellas dactilares.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA. DETECCIÓN DE ESCUCHAS EXTERIORES

Barridos para la localización de escuchas telefónicas...


• Barridos para la localización de escuchas telefónicas
• Localización de emisores o sistemas de escucha vía radio
• Detectores de grabadoras, micrófonos o cámaras ocultas
• Equipos para evitar grabaciones magnetofónicas, videográficas y telefónicas

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Uso indebido de equipos informáticos...


Uso indebido de equipos informáticos

• Programas para controlar el uso de los equipos informáticos
• Uso y abuso de los ordenadores de destino laboral

Protección de equipos informáticos

• Medios defensivos informáticos contra intrusos
• Investigaciones relativas a e-mails y correo electrónico


TRANSGRESIÓN DEL DEBER DE DILIGENCIA

Investigaremos el conjunto de actitudes contrarias a la diligencia y actitud presumidas en el desarrollo normal del puesto de trabajo.

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO

Investigaremos el conjunto de actitudes contrarias a la diligencia y demás actitudes presumidas para el desarrollo normal del puesto de trabajo. Entre otras:

• Disminución de la productividad: disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal pactado
• Merma en la calidad en el trabajo
• Falta de consideración a los clientes

2. LEGISLACIÓN

El "deber de diligencia", junto con el deber de buena fe, es otro de los deberes recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Demostrar su incumplimiento dará herramientas al empleador para la imposición de sanciones o incluso el despido disciplinario.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

• control de los empleados en sus respectivos puestos de trabajo
• control de la red comercial "in situ"
• utilización de microcámaras y medios de vigilancia electrónica
• infiltración de agentes